¿Cómo se elabora un buen archivo cliente?
Presentaremos un fichero al máximo completo posible que permita ver la trazabilidad de su actividad incluyendo documentos que testimonian su situación financiera, fiscal , mercantil y económica.
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Aleix Abogados le asesora en el ámbito fiscal
La identificación y clasificación de los riesgos operativos y legales es cada vez más prioritaria en el mundo económico y fiscal. Así, prevenir, gestionar, controlar y reaccionar ante posibles actividades de riesgo se ha convertido en un punto de relevancia en el ámbito bancario.
Desde Aleix Abogados le asistimos en la preparación de un fichero cliente de presentación destinado a las cinco principales entidades bancarias del país. Le ayudamos a recoger toda aquella documentación que le permita presentar su trayectoria económico-fiscal tanto como persona física como, como persona jurídica.
Nuestro objetivo es facilitar al máximo la instauración de su proyecto en el Principado.
Áreas de competencia:
Nuestros abogados y asesores ofrecen sus servicios en diferentes áreas de experiencia: derecho andorrano (ver ramas del derecho), economía en general y, en particular, en el ámbito del asesoramiento fiscal.
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